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Formando parte del Reino de los Países Bajos, Curazao es un miembro asociado de la Comunidad Europea, con la Corte Suprema de los Países Bajos como la máxima autoridad legal, Curazao cumple con los estándares internacionales de integridad y aprobado por la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera (GAFI). También ofrece protección mediante disposiciones de alto nivel contra el lavado de dinero y supervisión prudencial de alta calidad por parte del Banco Central como autoridad reguladora y excelentes opciones de planificación financiera internacional a través de redes de tratados fiscales.
Curazao tiene un gran conocimiento de la estructura del derecho civil y del derecho consuetudinario y del sistema legal holandés independiente y de alta calidad, libre acceso a monedas extranjeras, estabilidad política y una fuerte conexión con la estructura del derecho europeo.
El Banco Central de Curazao y St. Maarten (CBCS) supervisa, controla y promueve el funcionamiento eficiente del sistema financiero en los países de Curazao y St. Maarten y esto incluye, por supuesto, instituciones financieras y de crédito con licencia en la isla de Curazao.
El Banco Central es la única institución autorizada por ley a emitir papel moneda en los países de Curazao y St. Maarten y también está acusado de la circulación de monedas. El Banco Central supervisa la banca y otras instituciones de crédito para promover principalmente la estabilidad, integridad, eficiencia, seguridad y solidez de los sectores financieros de los países de Curazao y Saint Maarten en general y para salvaguardar el interés de los depositantes y otros acreedores de la banca. y otras instituciones de crédito en particular. El Banco Central también administra las reservas de divisas de las Antillas Neerlandesas, lo que incluye la regulación de la transferencia de pagos entre residentes y no residentes de los países de Curazao y St. Maarten y actúa como tesorero del gobierno al recibir y hacer pagos desde y hacia el público. a través de las cuentas del recaudador de impuestos en el Banco Central.
Los objetivos más importantes del Banco Central son mantener la estabilidad externa del florín antillano neerlandés (NAf.) Y promover el funcionamiento eficiente del sistema financiero en los países de Curazao y St. Maarten.
FATCA significa la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras. Se refiere a las disposiciones incluidas en la Ley de Incentivos de Contratación para Restaurar el Empleo promulgada el 18 de marzo de 2010 y vigente el 1 de enero de 2013. Agrega un nuevo capítulo al Código de Rentas Internas (Capítulo 4) destinado a abordar el abuso fiscal percibido por los Estados Unidos. personas mediante el uso de cuentas en el extranjero. Las nuevas reglas requieren que las instituciones financieras extranjeras (FFI) proporcionen al Servicio de Impuestos Internos (IRS) información sobre ciertas personas estadounidenses que invierten en cuentas fuera de los EE. UU. Y para ciertas entidades no estadounidenses para proporcionar información sobre los propietarios estadounidenses.
Cualquier entidad que realice un pago de la fuente de ingresos de EE. UU. Debe considerar si está sujeta a FATCA. FATCA puede aplicarse tanto a compañías operativas financieras como no financieras. Debido a esta amplitud, FATCA afecta prácticamente a todas las entidades no estadounidenses, directa o indirectamente, que reciben la mayoría de los tipos de ingresos de origen de EE. UU., Incluidos los ingresos brutos de la venta o disposición de propiedades de EE. UU. Que pueden producir intereses o dividendos.
Las entidades de EE. UU., Tanto financieras como no financieras, que realizan pagos de la mayoría de los tipos de ingresos de origen de los EE. UU. A personas que no son de EE. UU. También se verán afectadas, ya que ahora se les puede exigir que retengan un impuesto del 30% sobre ese ingreso pagado a un país no estadounidense persona bajo FATCA. Esto requerirá que las entidades de EE. UU. Mantengan documentación sobre esas personas que no son de EE. UU. Y que también realicen un seguimiento de cómo esas personas se clasifican en FATCA.
Sí, no hay limitaciones para abrir una cuenta bancaria en Curazao, siempre que el cliente potencial individual o corporativo cumpla con las políticas y procedimientos de cumplimiento de Sofitasa International, N.V. y sea aceptado según las recomendaciones del Departamento de Cumplimiento.
Cualquier persona que planee comenzar una relación con Sofitasa International, N.V. debe abrir una Cuenta de Ahorros Premium y / o una Cuenta Clásica.
Complete y / o firme y entregue a su gerente de relaciones asignado lo siguiente:
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